Kommande  webbinarium 

Kommande webbinarier Q2 2025

^{Förhinder? Samtliga webbinarier spelas in. Anmälda får videoinspelning samt presentationsmaterialet.}  

^{Bli Medlem i AML-Portalen och få del av alla tidigare och kommande webbinarier utan extra kostnad.}  

^{Anmälningsavgift: om inte annat anges, 500 kr (per bolag) för bolag som inte är Medlem i AML-Portalen.}

^{Bindande anmälan görs till [email protected] senast 30 minuter innan webbinariets början.} 

^{Länk till webbinariet mejlas 30 minuter innan webbinariet börjar. Kom ihåg att titta i “skräpposten” - ibland hamnar våra mejl där. Någon annan bekräftelse på anmälan skickas inte.} 

^{Allmänna villkor tillämpas, tillgängliga på www.aml-portalen.se.}

^{Samtliga webbinarier hålls kl. 10.00-11.00 om inte annat anges:}

• 7 maj:           Organisation, styrning och intern kontroll (AML och internationella sanktioner) (obs: 1,5 h)(för bolag under tillsyn av FI)
• 9 maj:           Organisation, styrning och intern  kontroll (obs: 1,5 h) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 16 maj:        Modellriskhantering (obs: 1000 kr.) 
• 23 maj:        Straffrätt (obs: 45 min)(Kan jag själv göra mig skyldig till brott genom att slarva med AML i jobbet?)
• 26 maj:         Högrisk inom bransch, organisationsform/struktur och transaktioner (regelverk och hantering) 
• 28 maj:        Geografisk risk samt distributionskanaler (obs: 45 min)(risker och hantering, och som delar av allmän riskbedömning) 

          REPRISER: 

• 2 juni:          Allmän riskbedömning (metod och övergripande om innehåll) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 4 juni:          Allmän riskbedömning (metod och övergripande om innehåll)(för bolag under tillsyn av FI) 
• 9 juni:          Finansiering av terrorism (regelverk och hantering) 
• 11 juni:       Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 13 juni:       Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 16 juni:       Kundkännedomsåtgärder (för bolag under tillsyn av FI)
• 17 juni:       Riskbedömning av kundrelationer (regelverk och hantering) 
• 18 juni:       Kundkännedomsåtgärder (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 24 juni:       Modellriskhantering (obs: 1000 kr.) 
• 25 juni:       Övervakning (av transaktioner och andra aktiviteter) samt misstankerapportering (obs: 1 h 15 min. obs: 1000 kr.)
• 27 juni:       Internationella sanktioner (obs: 45 min, 1000 kr.) (regelverk och hantering) 
• ^{30 juni:           Kommande AML-regelpaket från EU, i de delar som berör bolagens operativa arbete (innebörd och planering)}