Ny information om risker i olika branscher

Som bekant publicerar myndigheterna löpande information om risker i olika branscher. Alltjämt finns inte en konsoliderad förteckning över högriskbranscher från myndigheterna, så det gäller att löpande bevaka nyheter på denna punkt. Nu har Finanspolisen släppt ett dokument avseende partihandel, vilket behöver beaktas i den allmänna riskbedömningen, kundkännedomsåtgärder, kundrelationsriskklassificering, övervakning, m.m. Läs dokumentet här:

Finanspolisen - Penningtvätt inom partihandeln - 2024.pdf

AML Portalen bistår kunder med att sammanställa och analysera högriskbranscher och att vidta relevanta tillhörande åtgärder.

Observera att tillsynsmyndigheter kräver att berörda högriskbranscher och tillhörande åtgärder redovisas i den allmänna riskbedömningen.